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    Iran: Ultimatum del FAFT GAFI /AML CFT

Iran: Ultimatum del FAFT GAFI /AML CFT
Pubblicato in data 30.06.2018

Iran: Ultimatum del FAFT GAFI /AML CFT


Il 29 giugno 2018 il FAFT GAFI, a conclusione della riunione plenaria a Parigi, ha dato un ultimatum all’IRAN per la piena attuazione dell’ Action Plan concordato  nel 2016.
Entro Ottobre 2018  L'Iran deve attuare il pieno rispetto  degli standard FAFT in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo o subirà azioni appropriate e necessarie

Il GAFI è “ disappointed" dalla mancata attuazione da parte dell'Iran del suo piano d'azione per affrontare le sue significative carenze AML / CFT. 
Dati gli sforzi continui del governo iraniano per finalizzare e approvare emendamenti alle sue leggi AML e CFT, il GAFI ha deciso, nella sua riunione di questa settimana, di continuare la sospensione delle contromisure. 
Il GAFI si attende con urgenza che l'Iran proceda rapidamente nel percorso di riforma per garantire che affronti tutti gli elementi rimanenti nel suo piano d'azione completando e attuando le necessarie riforme AML / CFT, in particolare promulgando la legislazione necessaria. 

Ci aspettiamo che l'Iran metta in atto emendamenti alle sue leggi AML e CFT e ratifichi le Convenzioni di Palermo e TF nel pieno rispetto degli Standard FATF entro ottobre 2018, altrimenti il GAFI deciderà su azioni appropriate e necessarie in quel momento.

Da novembre 2017, l'Iran ha istituito un regime di dichiarazione di cassa e ha introdotto progetti di modifica delle sue leggi AML e CFT. 

Tuttavia, il piano d'azione dell'Iran è scaduto con la maggioranza delle azioni ancora incompleta. L'Iran dovrebbe affrontare pienamente i suoi rimanenti punti d'azione, tra cui: 
(1) criminalizzare adeguatamente il finanziamento del terrorismo, anche rimuovendo l'esenzione per i gruppi designati "che tentano di porre fine all'occupazione straniera, al colonialismo e al razzismo"; (2) identificare e congelare attività terroristiche in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
(3) assicurare un adeguato e applicabile regime di dovuta diligenza della clientela; 
(4) assicurare la piena indipendenza dell'unità di informazione finanziaria e richiedere la presentazione di STR per le transazioni tentate; 
(5) dimostrare come le autorità stanno identificando e sanzionando fornitori di servizi di trasferimento di denaro / valori senza licenza; 
(6) ratificare e attuare le Convenzioni di Palermo e TF e chiarire la capacità di fornire assistenza giudiziaria reciproca; 
(7) garantire che gli istituti finanziari verifichino che i bonifici bancari contengano informazioni complete sui cedenti e sui beneficiari; 
(8) stabilire una più ampia gamma di sanzioni per le violazioni del reato ML; e 
(9) assicurare una legislazione e procedure adeguate per prevedere la confisca di beni di valore corrispondente.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Molto cordialmente

Fonte: 
EU Export Compliance Initiative
Coordinating the EU Universities Network for Export Compliance / EUNIFEC
Joint Secretariat +3228088660 - Brussels


 

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